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上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十九次董事会(通讯)会议决议公告-股票频道

分类:产品展示 作者:admin 来源:网络整理 发布:2019-03-27 13:24
  

  保释金行为准则: 600636 省略:三爱府(600636),库存条数:临2014-008

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  第七届秒十九岁届董事会结果案公报

  董事会和公司全体的董事保证人、给错误的劝告性状况或令人满意地放弃,和其满足的真理。、诚实和完整性承当我和共同责任。。

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司第七届秒十九岁次董事会(通讯)大会告发及中间定位作为论据的事实于2014年5月13日以邮递员和单色收回,由于2014年5月15日,收到董事会总共9张选票。,公司全体的董事上了以为和表决。。

  大会由董事会主席魏建华搀杂掌管。,大会以为并经过了以下结果:

  1、以为和经过四处走动的开票董事会的动机;

  靠在上面的董事会确立或使承保于2011年4月。,介绍最后期限满期。由于方向规则,董事会需求大选。。

  中间定位各当事人提议,魏建华、金健、高伟民、刘文杰、雪冤钟、李宁、王志强、卿凤翎、陈建丁结合了公司的第八个个董事会。。到站的:刘文杰当选为公司劳工代表大会理事;王志强、卿凤翎、陈建丁是D第八个董事会的孤独董事报考者。

  认为正确无误:9 票;反:0 票;弃权:0 票。

  2、以为和采取四处走动的调理限额的动机;

  孤独董事小账 5 万元 /年(含税)调理为8万元/年(含税),调理自以为和赞同之日起见效。。

  认为正确无误:9 票;反:0 票;弃权:0 票。

  3、以为并经过集合首次(暂时)大会的打手势要求。

  认为正确无误:9 票;反:0 票;弃权:0 票。

  1完毕、2法案仍需使求助于合伙大会以为。。

  专门地告发。

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  5月16日二14

  股权证券省略:三爱府 股权证券行为准则:600636 临2014-009

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  第七届第十六届中西部及东部各州的县议会结果公报

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司(以下省略公司)第七届第十六次中西部及东部各州的县议会大会于2014年5月13日以邮递员外形收回告发,大会经过交流表决。。由于2014年5月15日,共发给封面通讯表决票5票,收到封面通讯表决票5票,自己人完成人均认为正确无误下列的结果:

  认为正确无误兑换中西部及东部各州的县议会的打手势要求,打扮黄代谎话、徐立恒、唐蕾、陈力华、陈骁迎是第八个届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。到站的,陈力华、陈骁迎为公司劳工代表大会开票监事(不开票)。

  是你这么说的嘛!条例草案仍需使求助于合伙大会以为。。

  专门地告发

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  5月16日二14

  保释金行为准则: 600636 省略:三爱府 编号:临2014-010

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  四处走动的集合2014年首次暂时合伙大会的告发

  董事会和公司全体的董事保证人、给错误的劝告性状况或令人满意地放弃,和其满足的真理。、诚实和完整性承当我和共同责任。。

  重要满足注意事项

  1、现场大会工夫:2014年6月3日 午前9点

  2、大会评价:上海市上海北路439号(立国酒店)

  3、大会招集法:这次大会采取现场表决方式。

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司第七届秒十九岁次董事会决议于二○一四年六月三集合公司2014年首次暂时合伙大会。关于事项公报列举如下。:

  1、大会招集人:董事会

  2、现场大会工夫:2014年6月3日午前9点

  3、大会评价:上海市上海北路439号(立国酒店)

  4、大会方式:这次大会采取现场表决。。

  5、大会主要满足:

  (1)以为《四处走动的董事会换届改组的动机》(我简历附后);

  (2)以为《四处走动的中西部及东部各州的县议会换届改组的动机》(我简历附后);

  (3)四处走动的调理小账的动机的以为。

  6、大会参加的:

  (1)2014年5月23日后部3点,买卖完毕后。,本公司自己人合伙均在奇纳上海分行表示。。合伙因故不克不及列席大会,准许代表可获准许列席大会并开票表决。。

  (2)公司董事、监事、上品完成和从事顾问。

  7、大会表达顺序:

  确保大会整理一套和招集,提议上现场大会的合伙应M。

  会表达。社团合伙营业执照硬拷贝、法定代理人准许付托书、合伙报账卡

  身份证表达。我合伙持合伙报账卡、我的身份证先前表达了。。付托

  代理人有他的身份证。、合伙准许书(见附件二)、获准许人士表示上海保释金解释卡及纪念品。

  详细表达手续列举如下:

  (1)表达工夫:2014年5月27日,9:00-15:00

  (2)表达评价:江苏路东路东路165巷29号楼4层。,地铁2号线江苏路4号站离开。,总线不远地有01种方式。、62条途径、562条途径、923路、44条途径、20条途径、825条途径、138路、71条途径、925路)

  (3)电传代码:021-52383317

  (4)描绘:021-52383305

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  5月16日二14

  附件一:第八个届董事会、中西部及东部各州的县议会报考者简历

  一、董事简历

  1、魏建华,男,生于1961年11月,1985年11月任务,中共党员,双硕士度,兴旺的晚期级高工。曾任上海两人间的关系工业研究院副教长。、党委委员。靠在上面的上海华艺(团体)公司副执行经理统。、上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司董事长。

  2、高伟民,男,生于1955年2月,1972年12月任务,中共党员,两年制专科学校学历,上品经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长。;上海汽车密封件股份有限公司副执行经理统;上海橡胶制品股份有限公司副执行经理统、上海橡胶制品研究工作实验室所长;上海中远两人间的关系工业股份有限公司董事长、党委副书记员、党委书记员。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司党委书记员、副执行经理统、董事。

  3、金健 ,男 ,生于1970年7月,1992年7月任务,中共党员,本科学历,工商完成硕士度。原正泰橡胶树四农庄创造者;上海使产生兴趣股份有限公司新野公司共产主义青年团书记员、上海煞车橡胶(团体)使产生兴趣股份有限公司团委工作、团委副书记员;上海华艺(团体)公司共产主义青年团任命副书记员,团委书记员。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限总主任、董事。

  4、刘文杰,男,生于1976年2月,中共党员,研究生的学历,工商完成硕士度,经济师,1998年7月任务。曾使从事上海华艺(团体)公司的完成人员。、上海华艺生物技术股份有限公司人事部董事长。。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司党委副书记员、纪委员、工会主席、劳工董事。

  5、李宁,女,生于1967年11月,1990任务,民盟盟员,本科学历,记账人员, 2001年4月除英国外的欧洲国家欧洲中部EMBA度。原上海氯碱两人间的关系工业(600618),使产生兴趣股份有限公司)财务处副主任、副主任、主任;上海氯碱两人间的关系工业有限责任公司副执行经理记账人员兼审计主任;上海涂料股份有限公司财务总监;上海华艺(团体)股份有限公司财务处副执行经理统。他是上海华艺(团体)财务处的总主任。;上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司董事。

  6、雪冤钟,男 ,生于1962年4月,1979任务,中共党员。坚定冷冻剂厂工艺学家、生利地基科科长、副厂长、常务副厂长;坚定三爱府加氟作用学工业有限责任总主任、副董事长;坚定三爱府中昊两人间的关系工业新作为论据的事实股份有限公司副董事长。靠在上面的坚定三爱府加氟作用学工业有限责任公司董事、坚定三爱府中昊两人间的关系工业新作为论据的事实股份有限公司董事、上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司董事。

  二、孤独董事简历

  1、王志强,男,生于1957年9月,硕士学历,上品记账人员,表示记账人员,1979任务。使从事上海与电有关的(团体)股份有限公司总记账人员。;上海九实公司记账部副执行经理统。靠在上面的上海市城建使充满副执行经理统;上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  2、卿凤翎,男,生于1964年3月,博士学历,上品研究员,1992任务。上海无机两人间的关系研究工作实验室研究员、医用生物学董事长。靠在上面的东华大学校舍长江院士能干兴旺的晚期、迪安,两人间的关系,两人间的关系工程与生物技术学院;上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司孤独董事。

  3、陈剑丁,女,生于1956年12月,1993任务,中共党员,博士学历,兴旺的晚期。曾任法国莫奈大学校舍客座兴旺的晚期。。华东理工大学校舍兴旺的晚期。

  三、靠在上面的掌管简历

  1、黄代谎话,男,生于1959年10月,中共党员,本科学历,上品治理策划、上品经济师。1976年4月任务。上海两人间的关系工业协会四面委副书记员、上海省两人间的关系工业局团委副书记员、团委书记员、上海胶带使产生兴趣股份有限公司副书记员长、总主任、上海中远两人间的关系工业股份有限公司副执行经理统、上海华谊团体公司发展股份有限公司党委副书记员、华艺GRO生意调理部总主任兼主任。他是上海两人间的关系联合会的委员长。;上海华艺(团体)公司董事;上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司监事长。

  2、徐立恒,男,生于1976年10月,本科学历,听者学衔, 1998年7月任务。曾任上海市监察厅副执行经理统。。靠在上面的上海市监察厅副执行经理统。;上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司监事。

  3、唐蕾,女 ,生于1968年7月,本科学历,硕士度,上品记账人员, 1990年7月任务。 2003年11月加法93社会。曾任上海氯碱车财务司副司长、天元上海加氟作用学工业厂财务处副董事长、上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司资产财务处副主任。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司监察审计部主任、监事。

  4、陈力华,男,生于1957年4月,中共党员,两年制专科学校学历,政工师。1977年5月任务。历任上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司审计监察室科员、纪检从量税任命、秒、三、四、五届中西部及东部各州的县议会任务人员监事。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司职员掌管。

  5、陈骁迎,女,生于1970年11月,中共党员,本科学历,策划,1992年7月任务。连续生利完成部门连锁商店论点、承保督察、承保环保掌管、副执行经理统、公司工会副主席兼部门书记员。靠在上面的上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司工会副主席、职员掌管。

  附件二:

  上海三爱府新作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司

  2014第一流的届暂时合伙大会付托书

  专门地付托 搀杂/喜欢指使他人的年轻妇女代表自己(本单位)列席上海三爱府新

  作为论据的事实使产生兴趣股份有限公司2014年首次暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

  付托人署名: 付托人有股数:

  客户合伙解释: 主身份证号码:

  保管人署名: 保管人的身份证号码:

  客户思索的阐明:

  安排1: 认为正确无误 反 弃权

  举措二: 认为正确无误 反 弃权

  举措三: 认为正确无误 反 弃权

  设想有权对能够的暂时法案举行表决?:有 否

  签字日期: 无效日期:

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