公司介绍

山西广和山水文化传播股份有限公司公告(系列)_搜狐新闻

分类:公司介绍 作者:admin 来源:网络整理 发布:2018-12-05 17:11
  

原题目:山西广自船上卸下水文明传布保密的责公司公报

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--029

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司

第七届董事会十九分之一的次讨论会确定公报

董事会会员度数抵押权董事会部件、给错误的劝告性陈说或次要的未顾及,满意的的真相、精确和完整性承当亲自的和共同责。

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司第七届董事会十九分之一的次讨论会绕行的先前过专人服现役的、电子邮件等。,讨论会于2017年5月26日以现场方法在深圳皇庭V酒店讨论会室聚集。讨论会应由九位董事列席。,致7位董事,董事会主席尤念东绅士未能列席讨论会。,付托卢琳宇首长列席讨论会并举行公认,首长陈建胜绅士不克不及列席正式讨论会。,付托董事刘国强绅士代表HI列席讨论会,公司节监事、初级施行员工列席了讨论会。。讨论会检阅、检阅顺序契合公司L的关心规则。。讨论会由卢琳宇首长掌管。,经列席讨论会的董事们分钟思索后,公认度过其次的确定:

一、四处走动的建立WHO公司的法案的看重和度过

公认归结为:9票允许。,0票反,0弃权。

分钟满意的详见公司同日预告于上海防护市所网站的临2017—030号公报。

二、看重度过公司《四处走动的委托施行层设法对付未开发事情的分店的打手势询问》

更多按照公司在资源,上进公司资产作曲,裁短施行本钱,该公司拟在前年纪不漏水。,眼前,还没三家具有DEA内容事情的分店。,即:1、山水乐听装饰股份保密的公司;2、广西山水盛京装饰股份保密的公司;3、珠海金正电器股份保密的公司。

本着公司眼前的实际事件,对股权证券上市的公司遭受加防护装置的沉思,董事会拟委托施行层在合法合规的假定下对前述的三个分店举行设法对付(包罗但不限于股权让等方法)。公司将实行其物预告工作。

三、看重和采取公司确定补偿损失的法案

阵地董事会薪酬和Asse的提议,接合公司的度数和初级职员的表示,2017年度高层施行员工的工钱先前确定。。

公司的孤独董事对公司的孤独异议宣告了异议。。

四、四处走动的公司变动的公司结单的看重与采用

阵地公司的后续施行和开展必要,公司自2017年5月29日起,次要事业位从太原迁到深圳。。公司不漏水位稳固,依然是太原市,山西。分钟满意的详见公司同日预告于上海防护市所网站的临2017—031号公报。

五、公司条例清算做成某事思索与采用

阵地事情必要,公司拟清算事情范围如次,即:

清算前,公司经纪范围:

文明典礼工程;文明传布舱口;聚会形象舱口;主题公园装饰与旅游业文明同上;文艺表演装饰;战区装饰;立案颁布舱口装饰;书画艺术虚构与展现;文明物顾问工作;漫画设计;移动说某种语言的游玩设计;设计、虚构、代劳、成绩海报;会展服役;建立组织文明艺术交流;互联网电网文娱技术的开展与服役;新普通的开展;票务代劳;批发批发书刊上的图片、百货、天真的(不包罗食品)、卷烟和乙醇(仅用于分支形成);各式各样的商品和技术进出口事情;平民的房屋酬金;酒店施行。(除必要特殊州赞成的地区外)。音像制品批发(以颁布物答应为准),无效期至2018年3月31日。(依法审批的同上),商务典礼可在关心部门赞成后举行。

清算后,公司经纪范围:

文明典礼工程;文明传布舱口;聚会形象舱口;主题公园装饰与旅游业文明同上;文艺表演装饰;战区装饰;立案颁布舱口装饰;书画艺术虚构与展现;文明物顾问工作;漫画设计;移动说某种语言的游玩设计;设计、虚构、代劳、成绩海报;会展服役;建立组织文明艺术交流;互联网电网文娱技术的开展与服役;新普通的开展;票务代劳;批发批发书刊上的图片、百货、天真的(不包罗食品)、烟酒批发批发;各式各样的商品和技术进出口事情;平民的房屋酬金;酒店施行。(除必要特殊州赞成的地区外)。音像制品批发(以颁布物答应为准),无效期至2018年3月31日。(依法审批的同上),商务典礼可在关心部门赞成后举行。

前述的变动须经印度人民政府最不可能性的赞成。,董事会委托施行部门处置相关性布置好的东西。。

打手势询问还必要参考给隐名大会。。

六、看重和度过修正关心规则的打手势询问

公司的孤独董事对公司的孤独异议宣告了异议。。

打手势询问还必要参考给隐名大会。。

分钟满意的详见公司同日预告于上海防护市所网站的临2017—032号公报然后《公司条例》(2017年5月再用版式表示)全文。

七、看重度过公司《四处走动的聚集2016年度隐名大会的打手势询问》

公司在议定书中拟定于2017年6月21(星期三)日午后14:00以现场开票与电网开票相接合的方法聚集2016年度隐名大会,四处走动的2016年度董事会加工语句的沉思、中西部及东部各州的县议会加工语句2016、《2016年度孤独董事述职小报》《2016每一年度小报及其摘要的打手势询问》、决算表2016、2016年度赢利分配设计图、鸟嘴相接触四处走动的重行吸引住会计公司的沉思、四处走动的增设廖明为第七中西部及东部各州的县议会地产管理人的提议、四处走动的提高钟世英小姐为第七监事B地产管理人的提议、鸟嘴相接触论公司事情范围的清算、四处走动的修正公司条例关心规则的打手势询问。

以此方式绕行的。

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的董事会

2017年5月27日

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--030

四处走动的香港建立全资分店的沉思

全资分店公报

董事会和公司完整的董事抵押权、给错误的劝告性陈说或次要的未顾及,满意的的真相、精确和完整性承当亲自的和共同责。

重要满意的线索:

装饰目的解释:真金砖开展股份保密的公司(英文名:Real Gold Brick Development Co.,股份保密的公司解释。,以终极留下影象为准。;

装饰算术:太原天朗恒顺通信量股份保密的公司的全资分店,镇江金砖100%开发股份保密的公司。

特殊风险预警:

分店拟在香港建立一家全资分店。,就是度过RE审察赞成后才干抬出去。。

真金砖开展股份保密的公司不漏水后。,聚会能否能按W举行不确定性。。

一、外商装饰概述 1、太原天龙恒顺通信量股份保密的公司(以下省略“恒顺通信量”)为山

西广和山水文明传布股份股份保密的公司(以下省略“公司”、“山水文明”“股权证券上市的公司”)全资分店。为了拓宽通信量途径,裁短融资本钱,详尽说明香港融资平台和通信量感情功能,助长相关性事情的拓展和施行,恒顺通信量拟以自有资产装饰50000港元,不漏水一亲自的全资分店,真砖开展股份保密的公司。,分钟关于,该当以留下影象赞成为准。,缩写为真正的用砖建造、砌或铺公司,通信量和装饰。

2、公司全资分店恒顺通信量先前聚集隐名会看重度过了《在香港建立全资分店的打手势询问》;第七届董事会十九分之一的次讨论会于5月26日聚集,,四处走动的建立全权代表的条例草案的看重与度过,并委托施行部门处置关心E的分钟事项。。汇票不用参考隐名大会看重。。

3、提议在香港建立全资分店不,它不外形MEA规则的次要的资产重组。。

二、装饰主震相基本事件

恒顺通信量公司是该公司的全资分店,没以此类推装饰者。

三、装饰宾语基本事件

1、自动记录器公司解释:真金砖开展股份保密的公司(英文名:Real Gold Brick Development Co.,股份保密的公司解释。,以终极留下影象为准。;

2、拟自动记录器资本:港币5万元(暂定),以终极留下影象为准。

3、自动记录器地:中国1971香港

4、给予扶助董事:吕林玉、郝一鸣

5、隐名资产来源与装饰方法:商务部、经外币施行部门赞成,恒顺通信量是以任言恺碧的名贿赂外币,作为分店装饰的资产来源,它是真真金砖公司的自动记录器资本。 100% 。

6、聚会典型:股份保密的公司

7、经纪范围:通信量、装饰(按终极自动记录器经纪范围)。

四、外商装饰对股权证券上市的公司的挤入

全资分店在香港建立分店,扶助聚会最大限度地应用香港作为亚洲财源的优势,拓宽通信量途径,助长公司通信量和装饰的拉长说和施行。这笔对外装饰的资产来源是自有资产。,它不见得对观察文明和经纪典礼发生负面挤入。,也没究竟哪个伤害公司A合法权利的事件。

公司不漏水后,可阵地公交需要量取得决策顺序。

五、外商装饰风险剖析

1、香港法度、财税策略体系、中国1971内地与经济的新闻周围的在较大辨别,公司分店在香港建立了全资分店,对香港相关性法度名人的更多心得和熟识,依法抵押权经纪;提高海内公司财务把持的必要性,使无效公司资产流失或以此类推财源风险;熟识和匹配香港的经济的新闻文明周围的,使无效对公司正规的运作发生不顺挤入。

2、分店拟在香港建立一家全资分店。,就是度过RE审察赞成后才干抬出去。。公司不漏水后,聚会能否能按W举行不确定性。。

本公司将肯定的辅助装置恒顺通信量分店处置,并持续关怀审批顺序的遭遇,尝试遭受公司的事情开展,缩减内部不确定性的挤入,即时实行物预告工作,装饰者应关怀装饰风险。

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--031

公司事业地址变动及联系方法公报

公司事业地址和联系方法的变动。

公司不漏水的位没时尚界。,依然是太原市,山西。

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司(以下省略“公司” 从2017年5月29日开端徙到新的事业地址,事业室地址和联系方法的变动将被宣告为FO。:

公司事业地址:深圳福田区福华三路与金田路连接处杰出世纪感情3号楼A座1006-1007室

公司事业说某种语言的:0755-36378080

公司装饰者咨询说某种语言的:0755-36378087

公司防护装饰部使接触:深圳福田区福华三路与金田路连接处杰出世纪感情3号楼A座1007

公司信箱:sswh600234@

肖像画法传输:0755-36378084

邮递区号:518048

公司不漏水的位没时尚界。,依然是太原市,山西。

公司此次事业地址由山西锣鼓节太原市徙至广东省深圳,公司第七届董事会赞成其十九分之一的届讨论会。事业地址的变动是阵地公司的询问举行的。,请装饰者、防护装饰机构、新闻普通的和事情单位关怀。

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--032

四处走动的修正关心条目的公报

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司(以下省略“公司”)于2017年5月26日聚集第七届董事会十九分之一的次讨论会,阵地公司的事情必要,公司条例的关心条目为::

1、四的篇文章原本是:

四的条 公司自动记录器解释:山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司

修正为:

四的条 公司自动记录器解释:山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司

英文解释:Guanghe Landscape Culture Communication Co., Ltd, 山西。

2、第十三岁篇文章原本是:

第13条?依法留下影象,公司经纪范围:

文明典礼工程;文明传布舱口;聚会形象舱口;主题公园装饰与旅游业文明同上;文艺表演装饰;战区装饰;立案颁布舱口装饰;书画艺术虚构与展现;文明物顾问工作;漫画设计;移动说某种语言的游玩设计;设计、虚构、代劳、成绩海报;会展服役;建立组织文明艺术交流;互联网电网文娱技术的开展与服役;新普通的开展;票务代劳;批发批发书刊上的图片、百货、天真的(不包罗食品)、卷烟和乙醇(仅用于分支形成);各式各样的商品和技术进出口事情;平民的房屋酬金;酒店施行。(除必要特殊州赞成的地区外)。音像制品批发(以颁布物答应为准),无效期至2018年3月31日。(依法审批的同上),商务典礼可在关心部门赞成后举行。

修正为:

第13条?依法留下影象,公司经纪范围:

文明典礼工程;文明传布舱口;聚会形象舱口;主题公园装饰与旅游业文明同上;文艺表演装饰;战区装饰;立案颁布舱口装饰;书画艺术虚构与展现;文明物顾问工作;漫画设计;移动说某种语言的游玩设计;设计、虚构、代劳、成绩海报;会展服役;建立组织文明艺术交流;互联网电网文娱技术的开展与服役;新普通的开展;票务代劳;批发批发书刊上的图片、百货、天真的(不包罗食品)、烟酒批发批发;各式各样的商品和技术进出口事情;平民的房屋酬金;酒店施行。(除必要特殊州赞成的地区外)。音像制品批发(以颁布物答应为准),无效期至2018年3月31日。(依法审批的同上),商务典礼可在关心部门赞成后举行。

3、第48条:

四的十八条 公司在其次的职位聚集隐名大会:山西锣鼓节太原市

隐名大会将不漏水。,以现场讨论会的版式聚集。该公司还将想要电网或以此类推中等的来助长持股。。隐名度过前述的员工接合点隐名大会。

公司聚集隐名大会。。,董事会确定,确定的日期为DAT。,隐名合法权利留下影象日完毕时上市的隐名为。

隐名以电网方法接合点隐名大会时,想要建立组织以将一军隐名列席的度数。

修正为:

四的十八条 公司在其次的职位聚集隐名大会:公司圆图或公司的次要办事处

隐名大会将不漏水。,以现场讨论会的版式聚集。该公司还将想要电网或以此类推中等的来助长持股。。隐名度过前述的员工接合点隐名大会。

公司聚集隐名大会。。,董事会确定,确定的日期为DAT。,隐名合法权利留下影象日完毕时上市的隐名为。

隐名以电网方法接合点隐名大会时,想要建立组织以将一军隐名列席的度数。

董事会

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--033

四处走动的聚集2016届隐名周年纪念的大会的绕行的

隐名大会日期:2017年6月21日

隐名大会上采取的电网开票名人:上海防护市所隐名大会网上开票名人

一、聚集讨论会的基本事件

(1)隐名大会的典型和讨论会

2016年度隐名大会

(2)隐名大会检阅人:董事会

(三)开票典型:这次隐名大会公认采取的估量是兼并。

(4)现场讨论会日期、时期和位

检阅日期和时期:2017年6月21日 14分00 分

检阅位:太原市迎泽主街180号湖滨国际大酒店讨论会室

(5)电网开票体系、开端日期和完毕日期和开票时期。

电网开票体系:上海防护市所隐名大会网上开票名人

电网开票的开端和完毕时期:2017年6月21日以后

到2017年6月21日

应用上海防护市所网上开票体系,开票平台度过市体系的开票时期是,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;度过互联网电网开票平台的开票时期为隐名大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)抵押权金市、转融通、盟约回购账与上海股权证券市所的公认顺序

触及抵押权金市、再融资事情、上海防护市所装饰者的回购账与开票,应禀承《上海防护市所股权证券上市的公司隐名大会电网开票抬出去细则》等关心规则给予扶助。

二、讨论会看重

对隐名公认权隐名公认典型和公认权的沉思

1、票据和预告普通的的预告时期

董事会加工语句2016、中西部及东部各州的县议会加工语句2016、《2016年度孤独董事述职小报》《2016每一年度小报及其摘要的打手势询问》、决算表2016、2016年度赢利分配设计图、鸟嘴相接触四处走动的重行吸引住会计公司的沉思等七项打手势询问先前公司2017年3月16日聚集的第七届董事会第十七次讨论会看重度过;

四处走动的增设廖明为第七中西部及东部各州的县议会地产管理人的提议、四处走动的提高钟世英小姐为第七监事B地产管理人的提议等两项打手势询问先前公司2017年4月28日聚集的第七届中西部及东部各州的县议会第十四次讨论会看重度过;

鸟嘴相接触论公司事情范围的清算、《四处走动的再用版式表示〈公司条例〉相关性条目的打手势询问》等两项打手势询问先前公司2017年5月26日聚集的第七届董事会十九分之一的次讨论会看重度过。

前述的提议的详述可在讨论会资料中找到。。

2、特殊确定提议:举措11

3、对中小装饰者独立计票的打手势询问:举措5、举措6、举措7、举措8、举措9

4、触及隐名妙计开票的打手势询问:无

应妙计公认的相关性隐名姓名:无

5、触及优先证券隐名党派的公认的打手势询问:无

三、隐名大会公认应理睬的事项

(一)本公司隐名度过上海防护市所隐名大会网上开票名人行使公认权的,它还可以开票公认市体系的开票平台(度过T),您也可以登录到互联网电网开票平台(网站):)举行开票。初网上开票平台开票,装饰者必要达到结尾的隐名引人注目。事实请参阅互联网电网开票平台网站。。

(二)隐名度过上海防护市所隐名大会网上开票名人行使公认权,也许有多个隐名账,您可以运用究竟哪个隐名账持股公用事业党派的。公认后,乐事其整个隐名账下的同卵双胞类别权益股或同卵双胞分类优先证券均已区别投出完全相同的事物异议的公认票。

(3)地下采取完全相同的事物公认权;、度过网上开票平台或以此类推方法反复开票,以初开票的归结为为准。。

(4)隐名要过失在开票公认后参考极度的提案。。

四、讨论会党派的者

(一)股权留下影象日收盘后在中国1971留下影象结算保密的责公司上海办公室留下影象在册的公司隐名有权列席隐名大会(分钟事件详见下表),也可以付托代劳人列席讨论会并以以书面形式版式公认。。代劳人不用是公司的隐名。。

(二)公司董事、监事和初级施行员工。

(3)公司问的领队。

(四)以此类推员工

五、讨论会留下影象估量(1)亲自的隐名应列席、股权证券账卡(股权证券有证明);付托物接合点讨论会,保管人还该当出示度数证和付托书。。

(2)法定隐名由法定代理人列席讨论会的,我被期望出示度数证。,营业执照硬拷贝(盖有钤)和股权证券账;代劳人列席讨论会,代劳人还我被期望出示度数证。和法定代理人依法成绩的以书面形式付托书。

(3)异国隐名可以度过用字母标明或许肖像画法方法留下影象。。

2、留下影象时期

星期二,2017年6月20日:00—11:30,15:00—17:30

3、留下影象位

太原市迎泽街289号18楼公司防护装饰施行部

六、以此类推事项

联系方法:

公司地址:太原市迎泽街289号

邮递区号:030001

联络:乔利

联系说某种语言的:0351—4040922

传 真:0351—4039403

2017年5月27日

附件1:委托付托书

附件1:

委托付托书

山西广自船上卸下水文明传布股份保密的公司:

以此方式付托 绅士(小姐)代表本单位(或个人)列席2017年6月21日聚集的贵公司2016年度隐名大会,代表物行使公认权。

基金相当多的权益股数:

客户有优先证券数:

客户隐名导致:

校长署名(盖印): 保管人署名:

客户ID号: 保管人的度数证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:付托人应在付托书中允许、选择一亲自的反或弃权的企图并一同作战用的,付托人未在ATT的委托范围内作出分钟暗示的,保管人有权按本身的遗嘱开票。。

防护加密:600234 防护省略:圣境 编号:临2017--034

诉诸法律绕行的

状况的诉诸法律阶段:山东柳琴青岛市调解人民法院已下达民法上的看法(2014)青金商初字第615号。

股权证券上市的公司的党性位置:回答者。

判处触及的数额:本公司于本判处失效之日起十不日还债被告青岛和田生物技术股份保密的公司(以下省略“青岛和田生物”)基金人民币19,957,524元及利钱(自2014年9月28日起至2015年9月28日按开账户同步性存款利息率四倍计算)、抵押权费100万元,领队费580000元;初审住院费147,600元,诉诸法律费用保养5,000元,由we的所有格形式公司、刘三杰在广西的影象旅游业文明产业装饰股份保密的公司、黄国忠、丁磊吃担子。

该判处估计将挤入公司眼前的赢利约3。。在上的判处为一审判处。,该公司正评价能否向山东柳琴高音调的体育学院申述。。

由于青岛和田生物和we的所有格形式公司、刘三杰在广西的影象旅游业文明产业装饰股份保密的公司(以下省略“刘三杰在广西的影象”)、黄国忠、丁磊、现在称Beijing六合逢春文明产业装饰股份保密的公司(以下省略“六合逢春”)依据追偿权争吵一案,公司近几天收到山东柳琴青岛市调解人民法院民法上的看法(2014)青金商初字第615号。民法上的状况的基本事件和民法上的看法的次要满意的:

一、状况基本事件

2015年2月16日,青岛和田生物说某种语言的查询公司物预告成绩。2015年2月26日,公司取得无效的法度文档预告INF。

采取前述的法度文书,绕行的公司:2014年6月27日,本公司与交通开账户股份股份保密的公司青岛使分支(以下省略“交通开账户青岛使分支”)签字了专款和约,存款合计10000元人民币,不超过学期,从原始的笔存款的日期起,亲近的日期是2014年9月26日。,存款利息率是阵地基线存款利息率计算的。;同时,我公司与河天生物订约了付托依据和约。,青岛和田生物为前述的想要了10000花花公子的质保抵押权。,源自广西的影象——刘三杰为她想要反依据,黄国忠、丁磊对其房地产的反依据。前述的存款长成后,2014年9月26日,该公司未能即时筹措资产,足额还债存款。,2014年9月28日交通开账户青岛使分支直线部分将青岛和田生物想要的质押物19,957,演绎524元归还差数基金。

2015年2月,抵押权和约争吵,青岛和田生物公司在青岛市调解人民法院继续从事、刘三杰在广西的影象、黄国忠、丁磊,建议房地产保养敷用,解冻人民币21厂四名回答者开账户存款问,或攫取同卵双胞费用的房地产。

过后,山东柳琴青岛市调解人民法院下达民法上的书面裁定(2014)青金商初字第615-2号,解冻公司的确定、刘三杰在广西的影象、黄国忠、丁磊的开账户存款人民币2100万元或攫取同卵双胞费用的房地产。

2015年2月13日,山东柳琴青岛市调解人民法院区别向太原市国土资源局及太原市房产施行局成绩辅助装置给予扶助绕行的书,问辅助装置:准备妥公司解释下的房地产和停飞的突然发作。

分钟的详述可以在2月28日20的公司预告中找到。、第2015-020号公报。

二、判处的次要满意的

近几天,公司收到山东柳琴青岛市调解人民法院已下达民法上的看法(2014)青金商初字第615号。山东柳琴市青岛调解人民法院、第十八条、第三十条款然后《中华人民共和国民法上的诉诸法律法》原始的百四十四条之规则,句子如次:

一、公司应还债青岛和田生物股份股份保密的公司的基金。,957,524元及利钱(自2014年9月28日起至2015年9月28日按开账户同步性存款利息率四倍计算);

二、在本判处失效之日起10天内,公司将;

三、从本判处失效之日起10天内,我公司将;

四、刘三杰在广西的影象对本判处原始的、第二份食物、第三项薪水工作应承当共同责。,刘三杰在广西的影象承当抵押权责后,向我公司搜寻权;

五、黄国忠是下面所说的事判处做成某事原始的亲自的。、第三项薪水工作应承当共同责。,黄国忠承当依据责后,向我公司搜寻权;

六、丁磊是下面所说的事判处做成某事原始的亲自的。、第三项薪水工作应承当共同责。,丁磊承当依据责后,向我公司搜寻权;

七、青岛和田生物诉诸法律问的采纳。

公司在限期内未实行薪水工作的,该当按照《中华人民共和国民法上的诉诸法律法》第二份食物百五十三岁条之规则,推延实行罪的利钱翻两番。

初审住院费147,600元,诉诸法律费用保养5,000元,由we的所有格形式公司、刘三杰在广西的影象旅游业文明产业装饰股份保密的公司、黄国忠、丁磊吃担子。

三、况且以此类推未空旷的诉诸法律吗?、求情事项

除前述的预告外的诉诸法律顺序、内部求情,表示保留或保存时用眼前,该公司没次要的的诉诸法律,被期望预告,但过失、求情事项。

四、对公司流传的或为晚上的赢利可能性发生的挤入

该该判处估计将挤入公司眼前的赢利约3。。

在上的判处为一审判处。,该公司正评价能否向山东柳琴高音调的体育学院申述。。

极度的公司物罐头在上海股权证券市所网站取得。、上海防护报、以《防护时报》成绩的绕行的为准。请装饰者关怀公司公报,关怀装饰风险。

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